Поэтапные стадии процесса и процедуры

Первичная консультация и регуляторная оценка

Мы сопоставляем вашу бизнес-модель с режимом Закона № 7518 / SPK и правилами MASAK и говорим, нужно ли вам — и как именно — получать разрешение в Турции.

Структурирование юридического лица и крипто-бизнес-модели

Мы выбираем правильную форму турецкой компании, структуру собственности и управления, чтобы с первого дня соответствовать условиям SPK по учреждению, капиталу и проверке fit-and-proper.

Подготовка заявления на лицензию SPK

Мы собираем заявление, документацию и сопутствующие материалы для получения разрешения вашего поставщика услуг с криптоактивами.

Выстраивание программы комплаенса MASAK/ПОД

Мы составляем ваши политики KYC, мониторинга, отчётности и ведения учёта и создаём функцию комплаенса, требуемую Законом MASAK № 5549.

Подготовка соглашений по кастоди, токенам и платформе

Мы готовим договоры, регулирующие ваш продукт, пользователей и контрагентов, чтобы они соответствовали вашей регуляторной квалификации.

Взаимодействие с SPK и MASAK вплоть до получения разрешения

Мы напрямую работаем с регуляторами, отвечаем на запросы и доводим заявление до решения.

Текущий комплаенс, отчётность и поддержка в спорах

Мы поддерживаем вас после запуска — обязанности по отчётности, изменения в регулировании, проверки и любые споры или меры правоприменения.

Что подготовить до обращения

Перед первой консультацией полезно собрать или проверить перечисленное ниже. Это список подготовки, а не обещание какого-либо результата.

Опишите письменно, какие именно услуги оказывает ваша платформа и кому: попадаете ли вы в периметр SPK, зависит от услуг и пользователей, а не от того, как называется продукт
Если вы работали на турецком рынке до реформы 2024 года, прежде всего проверьте свой переходный и уведомительный статус в режиме SPK
Соберите корпоративные документы и данные об акционерах и управляющих, чтобы можно было оценить юридическое лицо, структуру собственности и соответствие условиям SPK, включая проверку fit-and-proper
Подготовьте уже имеющуюся документацию по токену или продукту — white paper, условия, маркетинговые тексты — и посмотрите, совпадает ли заявленная в них юридическая квалификация с тем, чем инструмент является на самом деле
Пройдитесь по сценариям вашего продукта и найдите всё, где стоимость товаров или услуг оплачивается криптой: постановление Центрального банка от 16 апреля 2021 года этого не допускает
Соберите имеющиеся материалы по ПОД и определите, кто мог бы стать сотрудником по комплаенсу — за KYC, мониторинг, учёт и отчёты о подозрительных операциях по Закону MASAK № 5549
Если вы за рубежом, запускайте цепочку документов заранее: доверенность с корректным объёмом полномочий, апостиль или консульская легализация, присяжный перевод на турецкий

Нормы законодательства Турции, регулирующие процесс

6362~~ЗАКОН №~~

Закон о рынках капитала (Sermaye Piyasası Kanunu)

Основной закон для поставщиков услуг с криптоактивами: на его основании Совет по рынкам капитала (SPK) выдаёт разрешения и осуществляет надзор за сектором.

7518~~ЗАКОН №~~

Закон о внесении изменений в Закон о рынках капитала (2024)

Опубликован 2 июля 2024 года. Ввёл в Закон № 6362 определения криптоактива и поставщика услуг с криптоактивами и наделил SPK полномочиями по выдаче разрешений и надзору.

5549~~ЗАКОН №~~

Закон о предотвращении отмывания доходов от преступной деятельности (MASAK)

Относит поставщиков услуг с криптоактивами к обязанным лицам: идентификация клиентов, мониторинг операций, ведение учёта и подача в MASAK отчётов о подозрительных операциях.

Ваше положение: Право криптовалют и блокчейна в Турции для иностранных основателей и инвесторов