Étapes de la procédure étape par étape

Consultation initiale et évaluation réglementaire

Nous confrontons votre modèle d'affaires au régime de la loi n° 7518 / du SPK et aux règles MASAK, et vous indiquons si — et comment — vous devez être agréé en Turquie.

Structuration de votre entité et de votre modèle d'affaires crypto

Nous choisissons la bonne forme de société turque, l'actionnariat et la gouvernance permettant de satisfaire dès le premier jour aux conditions d'établissement, de capital, d'honorabilité et de compétence du SPK.

Préparation de la demande d'agrément auprès du SPK

Nous constituons la demande, la documentation et les pièces justificatives pour votre agrément de prestataire de services sur actifs cryptographiques.

Mise en place de votre programme de conformité MASAK/LBC

Nous rédigeons vos politiques de KYC, de surveillance, de déclaration et de tenue de registres et mettons en place la fonction de conformité exigée par la loi MASAK n° 5549.

Rédaction des contrats de conservation, de token et de plateforme

Nous préparons les contrats qui régissent votre produit, vos utilisateurs et vos contreparties afin qu'ils correspondent à votre qualification réglementaire.

Échanges avec le SPK et MASAK jusqu'à l'agrément

Nous traitons directement avec les régulateurs, répondons à leurs questions et conduisons la demande jusqu'à une décision.

Conformité continue, déclarations et accompagnement en cas de litige

Nous vous accompagnons après le lancement — obligations de déclaration, évolutions réglementaires, inspections et tout litige ou action en exécution.

Ce qu'il faut préparer avant de nous mandater

Avant votre première consultation, il est utile d'avoir réuni ou vérifié les éléments suivants. Il s'agit d'une liste de préparation, non d'une promesse de résultat.

Décrivez précisément par écrit les services que fournit votre plateforme et à qui, car votre position au regard du périmètre du SPK dépend des services rendus et des utilisateurs servis, non du nom donné au produit
Si vous étiez présent sur le marché turc avant la réforme de 2024, vérifiez d'abord votre statut de transition et de déclaration au titre du régime du SPK, avant toute autre démarche
Réunissez vos documents sociaux ainsi que les informations sur les actionnaires et les dirigeants, afin que l'entité, l'actionnariat et la condition d'honorabilité et de compétence puissent être appréciés au regard des exigences du SPK
Rassemblez la documentation existante de votre token ou de votre produit (white paper, conditions générales, supports marketing) et vérifiez si la qualification juridique qui y figure correspond à ce qu'est réellement l'instrument
Passez en revue vos parcours produit pour repérer tout mécanisme réglant le prix de biens ou de services en crypto, ce que le règlement de la Banque centrale du 16 avril 2021 ne permet pas
Réunissez vos éléments LBC existants, le cas échéant, et identifiez qui exercerait la fonction de responsable de la conformité pour le KYC, la surveillance, la tenue de registres et la déclaration des transactions suspectes au titre de la loi MASAK n° 5549
Si vous êtes à l'étranger, engagez tôt la chaîne documentaire : procuration correctement délimitée, apostille ou légalisation consulaire, et traduction assermentée en turc

Dispositions légales applicables en droit turc

6362~~LOI N°~~

Loi sur les marchés de capitaux (Sermaye Piyasası Kanunu)

Le texte principal applicable aux prestataires de services sur actifs cryptographiques ; c'est sur ce fondement que le Conseil des marchés de capitaux (SPK) agrée et supervise le secteur.

7518~~LOI N°~~

Loi modifiant la loi sur les marchés de capitaux (2024) (Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

Publiée le 2 juillet 2024, elle a introduit dans la loi n° 6362 les définitions de l'actif cryptographique et du prestataire de services sur actifs cryptographiques, et conféré au SPK ses pouvoirs d'agrément et de supervision.

5549~~LOI N°~~

Loi sur la prévention du blanchiment des produits du crime (MASAK) (Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun)

Elle fait des prestataires de services sur actifs cryptographiques des parties assujetties, tenues d'identifier leurs clients, de surveiller les transactions, de conserver des registres et de déclarer les transactions suspectes à MASAK.

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