موقفك: قانون العملات المشفرة والبلوكتشين في تركيا للمؤسِّسين والمستثمرين الأجانب

ما الذي تجهّزه قبل التكليف

قبل استشارتك الأولى، يفيد أن يكون ما يلي جاهزًا أو مُتحقَّقًا منه. هذه قائمة تحضير لما ستقوم به أنت، لا وعدًا بأي نتيجة بعينها.

• دوِّن بدقة ما الخدمات التي تقدّمها منصّتك ولمن تقدّمها، فوقوعك داخل حدود SPK يتحدّد بالخدمة وبالمستخدم، لا بالاسم التجاري للمنتج
• إن كنت نشطًا في السوق التركي قبل إصلاح 2024، فتحقّق أولًا من وضعك الانتقالي والإقراري في ظل نظام SPK قبل أي خطوة أخرى
• اجمع مستنداتك المؤسسية وبيانات المساهمين والمديرين، حتى يمكن تقييم الكيان والملكية وشرط الأهلية والنزاهة في ضوء شروط SPK
• جهّز ما لديك من مستندات التوكن أو المنتج (الورقة البيضاء، الشروط، مواد التسويق) وراجع ما إذا كان التوصيف القانوني الوارد فيها يطابق حقيقة الأداة
• افحص مسارات منتجك بحثًا عن أي عنصر يسوّي ثمن سلع أو خدمات بالكريبتو، وهو ما لا تجيزه لائحة البنك المركزي الصادرة في 16 أبريل 2021
• اجمع ما لديك من مواد مكافحة غسل الأموال إن وُجدت، وحدِّد من سيتولّى مهمة مسؤول الامتثال لأعمال KYC والمراقبة وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة بموجب قانون MASAK رقم 5549
• إن كنت خارج تركيا فابدأ سلسلة المستندات مبكرًا: توكيل محدَّد النطاق على نحو صحيح، وأبوستيل أو تصديق قنصلي، وترجمة تركية محلَّفة